내부 제어와 관련된 개념

우리 파라오 슬롯는 "화학에 따라 고객과의 환경과 조화를 이루는 행복한 미래를 만들어내는 것"이라는 Raison d 'etre와 함께, 우리 파라오 슬롯는 "우리가 원하는 비전"을 실현하기위한 지속 가능성의 기본 원칙을 확립했으며 기업 가치를 향상시키고 이러한 원칙에 따라 지속 가능성 관리를 촉진하는 것을 목표로했습니다.
우리는 파라오 슬롯 및 그룹 파라오 슬롯의 모든 비즈니스 활동 (이후 Tokuyama Group이라고 함)에서 기업 거버넌스가 필수적이라는 것을 알고 있으며,이를 위해 내부 제어 시스템을 확립하고 비즈니스 환경의 변화에 ​​대한 응답으로 개선을 계속하여 운영의 적절성을 보장하고 조직의 건전성을 유지할 것입니다.

"내부 제어 시스템 개발에 대한 기본 정책"

1. 이사의 임무 수행의 합법성과 효율성을 보장하는 시스템
• ①이사는 관련 법률, 협회 조항, 이사회 규칙 및 이사회 결의에 따라 의뢰 된 업무 부서와 같은 내부 규칙에 따라 직무를 수행합니다.
• ②이사는 임무 실행에 관해 적절한 토론과 이사회에 이사회에보고 할 것이며, 이사회는 이사의 임무 실행을 감독합니다. 또한 이사회의 감독 기능을 강화하기 위해 외부 이사가 임명 될 것입니다.
• ③이사회 외에도 이사는 중요한 회의에 참석하는 것과 같은 다른 이사의 의무 수행의 합법성과 효율성을 모니터링하고 감독 할 것입니다.
• ④이사는 파라오 슬롯 조직, 임원의 책임 및 각 조직의 운영 부서를 정의하고 승인 규칙에 따라 권한을 위임함으로써 효율적으로 의무를 수행합니다.
2. 이사의 업무 실행에 관한 정보를 저장 및 관리하기위한 시스템

파라오 슬롯는 관련 법률 및 규정 및 파라오 슬롯의 관리 규정에 따라 지정된 보존 기간 및 부서의 직무 실행에 관한 정보를 저장합니다.



3. 손실 위험 관리에 관한 규정 및 기타 구조
• ①파라오 슬롯는 파라오 슬롯 전체의 위험 관리를 전체 조직의 관점에서 Tokuyama 그룹의 손실 위험을 관리하는 시스템으로 구현할 것입니다.
• ②파라오 슬롯는 Tokuyama Group의 손실 위험 관리에 관한 규정을 담당하는 부서를 설립하고 관리 규정을 수립하며 이러한 규정을 철저히 이행하기 위해 노력할 것입니다.
• ③파라오 슬롯는 Tokuyama 그룹 내에서 준수 위험을 줄이기 위해 운영 실행 및 개정 추세 이해에있어 중요한 관련 법률 및 규정의 인식을 포함하여 관리 시스템을 구축 할 것입니다.
• ④Tokuyama 그룹의 위기가 명백 해지면, 파라오 슬롯는 명백한 위기의 심각성에 따라 위기 응답 본부 등을 확립함으로써 적절하게 대응할 것입니다. 또한, 이전 위기 가정과 훈련은 평화 시간에서 수행되어 비상 사태에 대한 즉각적인 대응을위한 시스템을 만듭니다.
4. 직원의 직무 수행이 법률 및 규정 및 설립 기사를 준수하는지 확인하는 시스템
• ①Tokuyama Group 행위 헌장에 따라 파라오 슬롯는 법뿐만 아니라 사회적 규범과 내부 규칙에 의해 윤리적 행동을 장려하기 위해 지속적인 인식 열망 활동을 수행 할 것입니다.
• ②적절한 의무를 보장하기 위해 파라오 슬롯는 비즈니스 부서 등을 모니터링하고 자체 점검합니다. 또한 각 그룹 파라오 슬롯가 모니터링 및 자체 정보를 요청합니다.
• ③파라오 슬롯는 중요한 문제와 관련하여 경영 계획 본부 및 지속 가능성 관리 본부 등과 같은 관리 부서의 각 그룹 파라오 슬롯 및 비즈니스 부서에 필요한 지침, 지원 및 요청을 제공 할 것입니다.
• ④파라오 슬롯는 각 부서와 독립적 인 감사 사무실을 통해 경영 부서 및 각 그룹 파라오 슬롯의 비즈니스 부서 등의 내부 감사를 수행합니다.
• ⑤규정 준수 위반을 발견하면 조직 내외부의 중요성에 따라 조직 내외부를보고하고 즉시 수정하고 수평 적으로 Tokuyama 그룹 내에 재발을 방지하기 위해 노력할 것입니다.
• ⑥우리는 당신이 익명이 없더라도 불리한 치료 없이도 마음의 평화로보고하고 상담 할 수있는 호루라기 송풍 연락 포인트 (헬프 라인)를 설정했습니다.
5. 기업 그룹의 비즈니스 운영의 적절성을 보장하는 시스템
• ①Tokuyama Group의 지속 가능성 관리를 홍보하고 내부 통제를 효과적이고 효율적으로 구현하기 위해 파라오 슬롯는 내부 통제와 관련된 개별 지속 가능성 문제 및 중요한 문제를 의도적으로 결정하기위한 지속 가능성 회의를 설립 할 것입니다.
• ②파라오 슬롯는 특히 지속 가능성 협의회, 특히 전문 지식 및 중요성 분야 (준수, 재무보고, 독점 금지법, 안보 무역 관리, 사이버 및 정보 보안, 보안 및 환경 측정, 제품 안전 및 품질)에 따라 전문가위원회를 설립 할 것입니다. 지속 가능성 협의회와 각 전문가위원회는 해당 분야의 위험과 기회에 대한 책임을집니다.
• ③파라오 슬롯는 위에서 언급 한 회의 기관 및 기타 수단을 통해 Tokuyama Group의 내부 통제의 효과와 효율성을 평가하고 계속 개선하기 위해 노력할 것입니다.
• ④파라오 슬롯는 그룹 파라오 슬롯를위한 내부 관리 시스템을 구축하고 그룹 파라오 슬롯를 관리합니다.
• ⑤우리는 각 그룹 파라오 슬롯의 건전한 개발을 보장하고 적절한 운영을 보장하는 데 필요한 지침, 지원 및 요청을 제공하기위한 개인적인 책임의 원칙을 존중합니다.
• ⑥파라오 슬롯는 필요에 따라 그룹 파라오 슬롯의 이사 또는 감사관으로 임원과 직원을 파견 할 것입니다.
• ⑦파라오 슬롯는 또한 내부 고발자 시스템 및 내부 감사와 관련하여 그룹 파라오 슬롯를 포함 할 것입니다.
6. 감사 및 감독위원회의 감사가 효과적으로 수행되도록하는 시스템
• ①파라오 슬롯는 감사 및 감독위원회의 의무를 돕고 파라오 슬롯 직원을 임명하기 위해 감사 및 감독위원회 사무소를 설립 할 것입니다. 또한 감사 및 감독위원회의 동의는 직원의 인사 평가, 채용, 양도 및 징계 조치에 대한 동의를 얻습니다.
• ②감사 및 감독위원회는 감사 및 감독위원회 사무소의 직원에게 명령 및 명령 할 권리가 있습니다.
• ③감사 및 감독위원회가 직무 수행과 관련된 문제에 대한 설명을 요청하는 경우, 각 그룹 파라오 슬롯의 보고서를 포함하여 준수 위반을 인식하는 경우 즉시 감사 및 감독위원회에보고 할 것입니다. 더욱이, 기자는 감사 및 감독위원회에 정보를 제공하기 위해 어떠한 방식 으로든 취급되지 않을 것입니다.
• ④감사 및 감독위원회가 필요하다고 간주되는 경우, 파라오 슬롯는 변호사, 공인 회계사, 컨설턴트 및 감사 및 감독위원회의 감사를지지하는 기타 외부 고문과 같은 필요한 감사 비용을 인정할 것입니다.
• ⑤감사 및 감독위원회는 감사 효율성을 향상시키기 위해 감사 사무소 및 회계 감사관과 긴밀히 협력 할 것입니다.
• ⑥파라오 슬롯는 또한 감사 및 감독위원회의 감사를 효과적으로 수행 할 수 있도록 시스템을 수립 할 것입니다.
7. 재무보고의 신뢰성 보장을위한 시스템
• ①파라오 슬롯는 비즈니스 프로세스 (IT 관련 비즈니스 처리 제어 포함) 및 관련 일반 제어와 관련된 내부 통제를 개발하고 운영하며 평가 및 개선을 통해 회계 데이터의 신뢰성을 보장합니다.
• ②파라오 슬롯는 회계, 재무 및 기타 운영의 효율성 및 품질을 표준화하고 개선하며 재무보고에 관한 내부 통제를 설정하고 운영함으로써 재무보고의 신뢰성을 보장 할 것입니다.
• ③파라오 슬롯는 재무 제표위원회를 설립했으며 재무 제표 공개가위원회의 토론을 통해 완전히 신뢰할 수 있도록 보장 할 것입니다.
8. 반사회적 힘과의 관계 차단 시스템
• ①파라오 슬롯는 반 사회적 세력에 의한 불공정 한 요구에 대응할 것입니다. 또한 불공정 한 요청에 응답하는 임원 및 직원의 안전을 보장하십시오.
• ②반 사회적 세력에 의한 불공정 요구를 준비하기 위해 파라오 슬롯는 정기적으로 외부 전문 기관과 긴밀한 협력을 확립 할 것입니다.
• ③우리는 비즈니스 관계를 포함하여 반 사회적 세력과 관계가 없습니다. 그들은 또한 반 사회적 세력에 의한 불공평 한 요구를 거부합니다.
• ④우리는 민사 및 형사 관점에서 반 사회적 세력의 불공정 요구에 이르기까지 법적 조치를 취할 것입니다.
• ⑤우리는 반 사회적 세력에 대한 비밀 거래 나 자금 지원을 금지하고 참여하지 않을 것입니다.
• ⑥반사회 세력과의 관계를 차단하기 위해 파라오 슬롯는 각 그룹 파라오 슬롯에 구조를 수립하고 유지하도록 요청합니다.

파라오 슬롯는 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외)에 대한 개인 보상 등의 내용에 관한 결정 정책을 수립했습니다.
개요는 다음과 같습니다. 지명 및 보수위원회에 의한 심의 후 이사회에 의해 결정되었습니다.

(기본 정책)

1. 이사 보상 시스템은 다음 개념을 기반으로합니다.
• 이것은 "Tokuyama Vision"을 기반으로 기업의 성과와 기업 가치를 지속적으로 개선하려는 이사의 노력에 기여할 것입니다.
• 경영진을 책임질 수있는 사람으로서 확보 및 유지 될 수있는 수준에 있으려면
• 파라오 슬롯의 성과를 고려한 사람들
• 매우 투명하고 객관적인 보상 결정 과정입니다
2. 이사에 대한 보상은 기본 금전적 보수 및 보너스 (*1), 성과 연결 주식 보수 (*2)로 구성됩니다.

​​(이사의 개인 보상 등의 내용을 결정하기위한 정책)

1. 컨텐츠 (연간 금액)는 포괄적 인 관점에서 결정되며, 그들이 담당 할 역할과 책임을 고려할 것입니다.
   결정된 기본 보상은 12 개의 동일한 부분으로 나뉘어 매월 제공됩니다.
2. 보너스는 위치별로 설정된 보너스 표준 금액을 기준으로 사전 정의 된 1 년 연도 성과 목표 달성 수준에 따라 결정됩니다. 성능 목표는 그룹의 전반적인 성능의 주요 재무 목표를 기반으로 설정됩니다.
   결정된 보너스는 매년 특정 기간에 지불됩니다.
3. 성능 연결 주식 보상과 관련하여, 기간은 중기 관리 계획이 다루는 회계 연도를 포함하며 파라오 슬롯의 주식은 사전 정의 된 성과 목표의 달성 정도에 따라 발행됩니다. 성과 목표는 중기 관리 계획의 주요 재무 목표를 기반으로 설정됩니다.
   원칙적으로 발행 시간은 해당 기간이 끝난 후입니다.
4. 외부 전문 기관의 보상 조사 데이터에 의해 보수 수준이 고려됩니다.

(감독 보상 유형별 금액의 백분율을 결정하기위한 정책)

이사에 대한 보상 유형별 금액의 비율은 필요한 역할과 책임의 기본 수준과 성과 목표를 달성하기위한 동기를 높이는 인센티브 사이의 적절한 균형을 고려하여 결정됩니다.

(이사의 개인 보상 등의 내용을 결정하는 방법)

1. 기본 보수와 관련하여 이사회가 승인 한 CEO 및 CEO는 직위별로 설정된 표준 금액을 기준으로 각 개인의 마지막 연간 금액을 계산하고 결정합니다. 계산 된 기본 보수는 지명 및 보수위원회에 의해 의도하여 내용이 적절한 지 여부를 결정합니다.
   계산에서 ESG 필드의 일부로 CSR 관리 실현에 대한 중요한 문제 (중요성)에 대한 특정 역할과 책임을 특정 요인으로 고려합니다.
2. 보너스와 관련하여 이사회가 승인 한 CEO 겸 CEO는 보너스 표준 금액, 위치별로 보너스 표준 금액, 목표 연도의 성과 목표 및 대상 연도의 성과에 따라 지불 비율을 기준으로 보너스를 결정한 다음 목표 연도의 결과에 따라 보너스를 결정합니다. 지명 및 보수위원회는 성과 목표, 계산 방법 및 계산 결과가 적절한 지 여부를 고의적으로 생각합니다.
   2024 회계 연도의 특정 성과 목표는 중기 관리 계획에서 통합 운영 이익의 계획된 가치이며, 성과 연결 계수를 0 ~ 150%내에 곱하여 지불 금액을 계산하여 성과의 정도를 기준으로 결정됩니다.
3. 성과 관련 주식 보상에 대해 개별 이사가 수여하는 포인트는 지명 및 보상위원회의 심의 후 이사회가 제정 한 임원 보상 주식 발행 규칙에 따라 계산됩니다.

1. 보너스 시스템이 다루는 이사는 임원 인 이사입니다.
2. 성과 관련 주식 보상 시스템이 다루는 이사는 감사 및 감독위원회 위원, 비상임 이사, 외부 이사 및 국내 비거주자를 제외한 이사입니다.

1. 위에는 현재 회계 연도에 은퇴 한 3 명의 이사가 포함됩니다.
2. 상기에는 이번 회계 연도에 대한 성과 연결 재고 보상에 기록 된 8 백만 엔이 포함됩니다.
3. 위에는 직원 당사자의 직원 급여가 포함되어 있지 않습니다.